证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-078
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物技巧股份有限公司
对于 “泰林转债”赎回践诺的第二次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容确实、准确、竣工，莫得作假
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
极度辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性处置要求的，不成将所捏“泰林转债”调遣为股票，特提请投资者护理不
能转股的风险。
林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，极度提醒“泰林转债”捏有东说念主留意在限期内转
股。
要是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者留意投资风险。
浙江泰林生物技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》
，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日时期，已骄横在职意相接 30 个往畴昔中至少有 15 个往畴昔的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32
元/股），已触发《浙江泰林生物技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。说合
当前市集及公司本人情况，经过详尽辩论，公司董事会、监事会愉快公司诈欺“泰
林转债”的提前赎回权柄。现将“泰林转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
调遣公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主民币 210,000,000.00 元，
扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行面孔选拔向股权登记
日收市后登记在册的刊行东说念主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原
激动摈弃优先配售部分）通过深圳证券往复所往复（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深交所愉快，公司本次可调遣公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌往复，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行竣事之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个往畴昔起至可调遣公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱调理情况
“泰林转债”运行转股价钱为87.38元/股。
权益分配，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调理为54.43元/股，转股价钱调
整顺利日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日浮现于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调理的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分配，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调理为41.64元/股，转股价钱调理生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日浮现于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调理的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年适度性股票激发筹划初度授予部分第一个归
属期包摄条件确立的议案》，愉快为适合包摄条件的81名激发对象办理553,862股
第二类适度性股票的包摄事宜。证据《召募诠释书》刊行要求以及中国证监会关
于可调遣债券刊行的关联限定，说合2022年适度性股票激发筹划初度授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调理为41.53元/股，
转股价钱调理顺利日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调理
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时激动大会，分歧审议通过《对于董事会残暴向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，证据《召募诠释书》等辩论要求的约
定及公司2023年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起生 效。具体
内容详见公司于2023年11月6日浮现于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，证据《召募诠释书》等辩论
要求的商定及公司2024年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起顺利。
具体内容详见公司于2024年3月11日浮现于巨潮资讯网（http://www.cninf o.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权益分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调理为 16.40 元/股，转股价
作风整顺利日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
浮现于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
证据《召募诠释书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回要求具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调遣公司债券：
（A）在转股期内，要是公司股票在职何相接三十个往畴昔中至少有十五个
往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往畴昔按调理前的转股价钱和收盘价钱筹备，在转股价钱调理日及以后的交
易日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹备。
（二）触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个往复
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已骄横公司股票在职何相接三十个往畴昔中至少十五个往畴昔
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》
中的有条件赎回要求。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及阐述依据
证据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
筹备经过如下：
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的试验日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
狂妄赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“泰林转债”捏有东说念主。
（三）赎回设施实时期安排
债”捏有东说念主本次赎回的辩论事项。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接头面孔
接头部门：公司证券部
接头地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
辩论电话：0571-86589069
辩论邮箱：tailin@tailingood.com
四、试验箝制东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件骄横前的六个月内往复“泰林转债”的情况
经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件骄横前的 6 个月内，公司试验控
制东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档处置东说念主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股申诉。具体转股操作建议债券捏有东说念主在申诉前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次申诉转股的，将合并筹备转股数目。可转债
捏有东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。
申诉后次一往畴昔上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可调遣公司债券的法律认识书；
“泰林转债”的核查认识。
特此公告。
浙江泰林生物技巧股份有限公司董事会
